Pasifik Holding Yöneticilerinin Mal Varlıklarına Soruşturma Kapsamında Tedbir Kararı Getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemleriyle ilgili fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası kapsamında Pasifik Holding yönetiminde yer alan bazı üst düzey isimlerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Bu karar, finans çevrelerinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yürütülen adli süreç doğrultusunda ilgili kurumlara resmi yazılar yazıldı. Alınan karar neticesinde Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığı değerleri inceleme altına alındı. Torbalı'daki soruşturmada sıcak gelişse de benzer hukuki adımlar atıldığı bilinirken, bu dosyada da benzer bir titizlik izleniyor.

Mal Varlıklarını Azaltıcı İşlemlere Bildirim Yükümlülüğü Getirildi

Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen talimatlarda, adı geçen şahısların yapacağı bazı finansal hamleler sıkı denetime bağlandı. Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın ilgili kuruluşlar nezdinde gerçekleştirmek isteyeceği devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi gibi işlemler kısıtlandı. Ayrıca hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale gibi mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlem bakımından bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Yazıda, şüpheli kişilerin olağan dışı nitelikte bir işlem talebinde bulunması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması ve onay çıkmadan tasarruf yapılmaması gerektiği vurgulandı. Mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş, fatura ve kurum ödemeleri ile emekli aylığı kullanımı gibi olağan işlemlerin mağduriyete yol açmayacak şekilde sürdürüleceği, ancak mal varlığını azaltıcı şüpheli durumların derhal bildirileceği ifade edildi.

Türkiye Bankalar Birliği ve MASAK Sürece Dahil Edildi

Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve denetlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği devreye sokuldu. Bu kurumlar aracılığıyla müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması istendi.

Ayrıca Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, isnat edilen suçlar ve dosya kapsamı dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, mal varlığını azaltıcı nitelikteki tüm taleplerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) gecikmeksizin bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Sözcü